（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何相当记录、误导性述说能够首要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。

紧迫施行教导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采选的网罗投票系统：上海证券往返所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票神情：本次鼓励大会所采选的表决神情是现场投票和网罗投票相说合的神情 - 现场会议召开的日历、时期和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券往返所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等辩论措施实施 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返有议论的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往返有议论调养不组成首要调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返敷陈书（草案）（校正稿）》过火概要的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司首要钞票重组处理目的》第十三条措施的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓励大会投票平缓事项 - 本公司鼓励通过上海证券往返所鼓励大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所捏相似类别平日股和相似品种优先股的数目总额。 - 消亡表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神情访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对总计议案均表决达成时期提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面时势录用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权录用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的贸易派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解释过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和辩论神情参见“六、其他事项之本次会议辩论神情”。 - 鼓励可采选传真或信函的神情进行登记（需提供辩论证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论神情： - 辩论东谈主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

录用东谈主捏平日股数： 录用东谈主捏优先股数： 录用东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返有议论的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返有议论调养不组成首要调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返敷陈书（草案）（校正稿）》过火概要的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司首要钞票重组处理目的》第十三条措施的重组上市的议案（校正稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中领受一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体调换的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。